By El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a Marruecos de su lista gris después de que los miembros del grupo votaran por unanimidad a favor de su eliminación durante la Asamblea General celebrada en París del 20 al 24 de febrero de 2023.
El proceso de eliminación se inició después de que el GAFI adoptara un plan de acción específico para el Reino de Marruecos en febrero de 2021, y después de que los expertos del grupo emitieran un informe positivo en enero de 2023 tras su visita de campo.
El Departamento de la Jefatura de Gobierno anunció la noticia el viernes, y dijo que la decisión del GAFI es una muestra del compromiso formal de Marruecos con el cumplimiento de los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El departamento añadió que la decisión tendrá un impacto positivo en las calificaciones soberanas y las calificaciones de los bancos locales de Marruecos, así como en la confianza de los inversores extranjeros en la economía nacional.
La eliminación de Marruecos de la lista gris es un logro importante para el país, que ha trabajado duro en los últimos años para fortalecer su sistema de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Reino de Marruecos ha implementado una serie de medidas legislativas, organizativas, de concienciación y control bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera en asociación con personas jurídicas sujetas al derecho público o privado.
Marruecos reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo su sistema nacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en línea con los estándares internacionales en esta área.
El país destacó que este compromiso ahora tiene un carácter estratégico e institucional destinado a preservar el sistema financiero nacional contra los peligros de los delitos financieros.
En general, la eliminación de Marruecos de la lista gris del GAFI es una noticia positiva para el país y su economía.
